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關(guān)務(wù)小二

標(biāo)題: 商務(wù)部公布不可靠實(shí)體清單規(guī)定（商務(wù)部令2020年第4號(hào)） [打印本頁(yè)]

作者: 關(guān)務(wù)小二 時(shí)間: 2020-9-19 11:24
標(biāo)題: 商務(wù)部公布不可靠實(shí)體清單規(guī)定（商務(wù)部令2020年第4號(hào)）
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商務(wù)部令2020年第4號(hào) 不可靠實(shí)體清單規(guī)定

中華人民共和國(guó)商務(wù)部令
二〇二〇年第4號(hào)

《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》已經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。

部長(zhǎng)：鐘山
2020年9月19日

不可靠實(shí)體清單規(guī)定

第一條 為了維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益，維護(hù)公平、自由的國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，保護(hù)中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》等有關(guān)法律，制定本規(guī)定。

第二條 國(guó)家建立不可靠實(shí)體清單制度，對(duì)外國(guó)實(shí)體在國(guó)際經(jīng)貿(mào)及相關(guān)活動(dòng)中的下列行為采取相應(yīng)措施：

（一）危害中國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益；

（二）違反正常的市場(chǎng)交易原則，中斷與中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的正常交易，或者對(duì)中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人采取歧視性措施，嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權(quán)益。

本規(guī)定所稱外國(guó)實(shí)體，包括外國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人。

第三條 中國(guó)政府堅(jiān)持獨(dú)立自主的對(duì)外政策，堅(jiān)持互相尊重主權(quán)、互不干涉內(nèi)政和平等互利等國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則，反對(duì)單邊主義和保護(hù)主義，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家核心利益，維護(hù)多邊貿(mào)易體制，推動(dòng)建設(shè)開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)。

第四條 國(guó)家建立中央國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)參加的工作機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱工作機(jī)制），負(fù)責(zé)不可靠實(shí)體清單制度的組織實(shí)施。工作機(jī)制辦公室設(shè)在國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)。

第五條 工作機(jī)制依職權(quán)或者根據(jù)有關(guān)方面的建議、舉報(bào)，決定是否對(duì)有關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為進(jìn)行調(diào)查；決定進(jìn)行調(diào)查的，予以公告。

第六條 工作機(jī)制對(duì)有關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為進(jìn)行調(diào)查，可以采取詢問(wèn)有關(guān)當(dāng)事人、查閱或者復(fù)制相關(guān)文件、資料以及其他必要的方式。調(diào)查期間，有關(guān)外國(guó)實(shí)體可以陳述、申辯。

工作機(jī)制可以根據(jù)實(shí)際情況決定中止或者終止調(diào)查；中止調(diào)查決定所依據(jù)的事實(shí)發(fā)生重大變化的，可以恢復(fù)調(diào)查。

第七條 工作機(jī)制根據(jù)調(diào)查結(jié)果，綜合考慮以下因素，作出是否將有關(guān)外國(guó)實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的決定，并予以公告：

（一）對(duì)中國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的危害程度；

（二）對(duì)中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權(quán)益的損害程度；

（三）是否符合國(guó)際通行經(jīng)貿(mào)規(guī)則；

（四）其他應(yīng)當(dāng)考慮的因素。

第八條 有關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為事實(shí)清楚的，工作機(jī)制可以直接綜合考慮本規(guī)定第七條規(guī)定的因素，作出是否將其列入不可靠實(shí)體清單的決定；決定列入的，予以公告。

第九條 將有關(guān)外國(guó)實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的公告中可以提示與該外國(guó)實(shí)體進(jìn)行交易的風(fēng)險(xiǎn)，并可以根據(jù)實(shí)際情況，明確該外國(guó)實(shí)體改正其行為的期限。

第十條 對(duì)列入不可靠實(shí)體清單的外國(guó)實(shí)體，工作機(jī)制根據(jù)實(shí)際情況，可以決定采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)措施（以下稱處理措施），并予以公告：

（一）限制或者禁止其從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)；

（二）限制或者禁止其在中國(guó)境內(nèi)投資；

（三）限制或者禁止其相關(guān)人員、交通運(yùn)輸工具等入境；

（四）限制或者取消其相關(guān)人員在中國(guó)境內(nèi)工作許可、停留或者居留資格；

（五）根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)數(shù)額的罰款；

（六）其他必要的措施。

前款規(guī)定的處理措施，由有關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工依法實(shí)施，其他有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合實(shí)施。

第十一條 將有關(guān)外國(guó)實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的公告中明確有關(guān)外國(guó)實(shí)體改正期限的，在期限內(nèi)不對(duì)其采取本規(guī)定第十條規(guī)定的處理措施；有關(guān)外國(guó)實(shí)體逾期不改正其行為的，依照本規(guī)定第十條的規(guī)定對(duì)其采取處理措施。

第十二條 有關(guān)外國(guó)實(shí)體被限制或者禁止從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)，中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人在特殊情況下確需與該外國(guó)實(shí)體進(jìn)行交易的，應(yīng)當(dāng)向工作機(jī)制辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)同意可以與該外國(guó)實(shí)體進(jìn)行相應(yīng)的交易。

第十三條 工作機(jī)制根據(jù)實(shí)際情況，可以決定將有關(guān)外國(guó)實(shí)體移出不可靠實(shí)體清單；有關(guān)外國(guó)實(shí)體在公告明確的改正期限內(nèi)改正其行為并采取措施消除行為后果的，工作機(jī)制應(yīng)當(dāng)作出決定，將其移出不可靠實(shí)體清單。

有關(guān)外國(guó)實(shí)體可以申請(qǐng)將其移出不可靠實(shí)體清單，工作機(jī)制根據(jù)實(shí)際情況決定是否將其移出。

將有關(guān)外國(guó)實(shí)體移出不可靠實(shí)體清單的決定應(yīng)當(dāng)公告；自公告發(fā)布之日起，依照本規(guī)定第十條規(guī)定采取的處理措施停止實(shí)施。

第十四條 本規(guī)定自公布之日起施行。

必要的制度完善——權(quán)威專家就《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》答記者問(wèn)

9月19日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，商務(wù)部公布《不可靠實(shí)體清單規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》），自公布之日起施行。為什么要建立不可靠實(shí)體清單制度？如何保障包括外國(guó)實(shí)體在內(nèi)各類市場(chǎng)主體的合法權(quán)益？建立清單制度是否意味著中國(guó)政府對(duì)待外資的態(tài)度有所改變？圍繞社會(huì)關(guān)切，記者采訪了長(zhǎng)期跟蹤研究不可靠實(shí)體清單制度的北京師范大學(xué)教授廖詩(shī)評(píng)。

建立不可靠實(shí)體清單制度是中國(guó)政府一項(xiàng)必要的制度完善

根據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法》等有關(guān)法律，中國(guó)政府制定出臺(tái)了《規(guī)定》，建立不可靠實(shí)體清單制度。這一制度旨在進(jìn)一步維護(hù)中國(guó)企業(yè)、其他組織和個(gè)人合法權(quán)益。

廖詩(shī)評(píng)說(shuō)，《規(guī)定》重申，中國(guó)政府堅(jiān)持獨(dú)立自主的對(duì)外政策，堅(jiān)持互相尊重主權(quán)、互不干涉內(nèi)政和平等互利等國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則，反對(duì)單邊主義和保護(hù)主義，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家核心利益，維護(hù)多邊貿(mào)易體制，推動(dòng)建設(shè)開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)。

中國(guó)政府歡迎和保護(hù)外資的立場(chǎng)不會(huì)因此改變

近年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易和投資領(lǐng)域保護(hù)主義抬頭。一些國(guó)家紛紛出臺(tái)新的外資限制措施，加嚴(yán)了對(duì)外資的審查力度，給跨境資本的自由流動(dòng)造成了嚴(yán)重影響。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議的預(yù)測(cè)，2020年全球外國(guó)直接投資流量將比2019年下降近40%。

“面對(duì)投資保護(hù)主義蔓延、全球投資持續(xù)下滑的國(guó)際形勢(shì)，中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放的腳步堅(jiān)定不移?！绷卧?shī)評(píng)說(shuō)。

去年以來(lái)，中國(guó)先后出臺(tái)了外商投資法及其實(shí)施條例、《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》等，還發(fā)布了《外商投資企業(yè)投訴工作辦法》。同時(shí)，中國(guó)近年來(lái)大幅精簡(jiǎn)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單，清單中的限制措施從2017年的63條減少為2020年的33條，壓減比例近50%。這都為持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提供了法律和制度保障。

習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)，中國(guó)開(kāi)放的大門(mén)不會(huì)關(guān)閉，只會(huì)越開(kāi)越大。剛剛閉幕的2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)，以及將于今年11月舉辦的第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)，都有利于各國(guó)企業(yè)共享中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)全球包容互惠發(fā)展。

廖詩(shī)評(píng)認(rèn)為，制定出臺(tái)《規(guī)定》，建立不可靠實(shí)體清單制度，旨在保護(hù)廣大嚴(yán)格遵守市場(chǎng)規(guī)則和契約精神的企業(yè)，這項(xiàng)制度針對(duì)的僅僅是個(gè)別外國(guó)實(shí)體的違法行為，不意味著中國(guó)政府歡迎和保護(hù)外資的立場(chǎng)發(fā)生改變。從全球治理層面看，也有利于維護(hù)正常公平的國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

廖詩(shī)評(píng)說(shuō)，面對(duì)新冠肺炎疫情全球蔓延和世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退的嚴(yán)峻形勢(shì)，世界各國(guó)都在想方設(shè)法拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并推動(dòng)進(jìn)一步增長(zhǎng)。中國(guó)政府在做好疫情防控的同時(shí)，無(wú)論是部署“六穩(wěn)”“六保”舉措，還是謀劃新發(fā)展格局，持續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放都是其中的關(guān)鍵要義。中國(guó)建立不可靠實(shí)體清單制度，就是要為來(lái)之不易的開(kāi)放成果保駕護(hù)航，絕不能解讀為要封閉自身市場(chǎng)。

嚴(yán)格限定適用范圍明確規(guī)定法律責(zé)任

外界關(guān)注，什么樣的外國(guó)實(shí)體可能被列入清單？被列入清單的外國(guó)實(shí)體是否會(huì)面臨嚴(yán)厲的處罰措施？

廖詩(shī)評(píng)認(rèn)為，《規(guī)定》嚴(yán)格限定了適用范圍，僅適用于違反正常市場(chǎng)交易原則，中斷與中國(guó)企業(yè)正常交易、采取歧視性措施，嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)合法權(quán)益，危害國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的情形。《規(guī)定》既沒(méi)有針對(duì)任何特定國(guó)家、也沒(méi)有針對(duì)特定實(shí)體。

“對(duì)于什么樣的外國(guó)實(shí)體要列入不可靠實(shí)體清單，《規(guī)定》有明確的、可操作的綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)和因素?！绷卧?shī)評(píng)說(shuō)，按照《規(guī)定》，有關(guān)部門(mén)會(huì)綜合評(píng)估相關(guān)外國(guó)實(shí)體行為對(duì)中國(guó)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益的危害程度，對(duì)中國(guó)企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權(quán)益的損害程度，以及是否符合國(guó)際通行經(jīng)貿(mào)規(guī)則等因素，審慎作出決定。

廖詩(shī)評(píng)同時(shí)指出，按照《規(guī)定》，列入清單的程序是規(guī)范透明的。有關(guān)部門(mén)可在對(duì)相關(guān)外國(guó)實(shí)體的行為實(shí)施調(diào)查后，就是否將其列入清單作出相應(yīng)決定；也可基于其違法事實(shí)，綜合考慮相關(guān)因素，直接作出列入清單的決定。關(guān)于調(diào)查程序，有關(guān)部門(mén)可依職權(quán)啟動(dòng)，也可根據(jù)有關(guān)方面的建議、舉報(bào)來(lái)啟動(dòng)。這些程序和決定也都是公開(kāi)透明的。

“外國(guó)實(shí)體一旦被列入不可靠實(shí)體清單，要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！绷卧?shī)評(píng)說(shuō)，一方面，列入清單意味著“廣而告之”該實(shí)體存在不可靠風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)方面可以從中得到警示，提高警惕，防范風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，被列入清單的外國(guó)實(shí)體，還應(yīng)當(dāng)就其違法行為承擔(dān)相應(yīng)后果，比如可能在貿(mào)易、投資、人員及交通工具入境等方面受到限制?！兑?guī)定》對(duì)這些法律后果都作出了清晰明確的規(guī)定。

“當(dāng)然，按照《規(guī)定》，如果被列入清單的有關(guān)實(shí)體的違法行為能夠在一定期限內(nèi)得到糾正，是可以考慮不采取處理措施的，這也是不可靠實(shí)體清單制度的應(yīng)有之意?！彼f(shuō)。

以完善的制度保障各類市場(chǎng)主體合法權(quán)益

不可靠實(shí)體清單制度如何保障各類市場(chǎng)主體的合法權(quán)益？

“創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，離不開(kāi)對(duì)合法權(quán)益的保護(hù)。”廖詩(shī)評(píng)說(shuō)，《規(guī)定》對(duì)所涉及外國(guó)實(shí)體的合法權(quán)益給予了充分保障，程序性權(quán)利是其中重要內(nèi)容之一。比如在調(diào)查程序中，《規(guī)定》賦予了有關(guān)外國(guó)實(shí)體進(jìn)行陳述和申辯的權(quán)利。

他進(jìn)一步解釋，按照《規(guī)定》，對(duì)于已列入清單的外國(guó)實(shí)體，如果基礎(chǔ)事實(shí)發(fā)生了重大變化，有關(guān)部門(mén)可以考慮將其從清單中移除；如果這類實(shí)體改正了違法行為、消除了后果，應(yīng)當(dāng)從清單中移除。移除程序的啟動(dòng)，既可以由有關(guān)部門(mén)依職權(quán)進(jìn)行，也可以由相關(guān)外國(guó)實(shí)體主動(dòng)申請(qǐng)。同時(shí)，針對(duì)特定的情形，《規(guī)定》還明確允許個(gè)案豁免。

“建立這一制度也是對(duì)各類守法合規(guī)、正常經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)主體權(quán)益的保障?！绷卧?shī)評(píng)說(shuō)，個(gè)別不法外國(guó)實(shí)體所實(shí)施的各類封鎖、斷供或其它歧視性措施，都會(huì)對(duì)市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響?！兑?guī)定》允許受影響主體通過(guò)建議、舉報(bào)等渠道，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)注意并要求有關(guān)部門(mén)展開(kāi)調(diào)查，以維護(hù)自身合法權(quán)益。

廖詩(shī)評(píng)表示，《規(guī)定》中的這些制度安排有利于保障相關(guān)市場(chǎng)主體的各項(xiàng)權(quán)利，免除其后顧之憂。一個(gè)穩(wěn)定可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，一項(xiàng)規(guī)范清晰的制度性安排，無(wú)疑是對(duì)市場(chǎng)主體最好的保障。

來(lái)源：商務(wù)部

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